Новости по #отмывание денег

В Армении прошли обыски у сына экс-президента Роберта Кочаряна, сам экс-глава страны задержан

07:36

25 августа 2026 года в Армении начались масштабные следственные действия против семьи экс-президента Роберта Кочаряна. Силовики провели обыски по нескольким десяткам адресов, включая дом и офис депутата Левона Кочаряна, а также коммерческие объекты семьи: ювелирный бренд Pregomesh, автосалон Toyota и фитнес-клуб «Оранж фитнес»....

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и систему «Мир»

09:03

24

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает расширенный доступ к данным о денежных переводах граждан через Систему быстрых платежей (СБП), платежную систему «Мир» и операции по единому QR-коду. Данная норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом в декабре 2025 года. Информация будет передаваться Национальн...

Министр финансов США пригрозил исключением из долларовой системы за помощь Ирану

06:54

2

Министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции объявил о введении жестких санкций против организаций, способствующих отмыванию денег Ирана. Согласно заявлению, любая такая организация будет «исключена из долларовой системы расчетов». Бессент подчеркнул, что у стран есть установленный срок для прекращения деятельности, с...