Новости по #отмывание денег

ЕС включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

вчера 16:31

3 декабря 2025 года Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, а также подтверждается сообщениями других источников, включая эксперта по борьбе с коррупцией Илью Шуманова. Решение обяжет финансовые орган...

Астраханка угодила в тюрьму из-за возврата ошибочного перевода

вчера 14:39

В Астрахани многодетная мать-одиночка оказалась втянута в схему мошенников, связанных с обналичиванием средств, полученных из криптообменников и казино. Неизвестный перевел ей на карту 40 тысяч рублей, после чего позвонил и попросил вернуть деньги, якобы отправленные по ошибке. Женщина, поверив мошеннику, перевела деньги обратно...