Новости по #отмывание денег

ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

08:42

10 апреля 2026 года Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банка развития и модернизации промышленности» (Банк РМП) из-за систематических нарушений законодательства. Регулятор отметил, что меры в отношении банка применялись в течение последних 12 месяцев. Ключевыми причинами отзы...

Владелец французского завода биодизеля ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег для Ирана

вчера 14:47

Президент французского завода биодизеля La Nivernaise de Raffinage покинул пост после того, как компания Wellbred, купившая предприятие в 2024 году, оказалась в центре дела США об отмывании денег иранского режима. Прокуратура США, возбудившая дело 6 марта, требует конфискации более 12 млн долларов, переведенных между дочерними к...