За первое полугодие 2026 года в России на треть подскочило число заведённых дел, связанных с отмыванием денег. С января по июнь их оказалось 1145 – это рекорд за последние 15 лет. Половина преступлений пришлась на случаи отмывания денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах – 574 эпизода.

Рекордное число выявленных преступлений во многом связано с развитием цифровых инструментов контроля, отмечают эксперты. Алгоритмы ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции. Специалисты могут отслеживать движение денежных средств, находить транзитные операции, связи между компаниями, дробление платежей и подозрительные договорные конструкции. @banksta